Diseñamos modelos de prevención de delitos y sistemas de gestión de riesgos con criterio experto, adaptados a la realidad de cada industria — no una plantilla genérica replicada entre rubros.
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Un sistema de prevención de delitos y gestión de riesgos legales que protege a la empresa y a sus directivos de responsabilidad penal, y que hoy es cada vez más exigido como condición para operar, licitar o cerrar contratos.
La Ley 20.393 no obliga de forma universal a toda empresa, pero ciertas industrias enfrentan presión regulatoria adicional: construcción por licitación pública, servicios financieros por regulación sectorial, minería por fiscalización ambiental. Si su empresa opera en un rubro regulado o quiere evitar quedar fuera de futuros contratos, conviene evaluarlo con anticipación.
La empresa queda expuesta a responsabilidad penal como persona jurídica si se comete alguno de los delitos que sanciona la ley, además de exposición reputacional y pérdida de oportunidades comerciales — hoy muchos clientes, socios y mandantes exigen evidencia de compliance como condición para cerrar un contrato.
Cada servicio se diseña sobre el riesgo real de su empresa, no sobre una plantilla genérica.
Diseño e implementación del modelo exigido por la Ley 20.393, desde el diagnóstico hasta la validación.
Ver servicio → Ley 21.595Revisión y ampliación de modelos existentes frente al nuevo catálogo de delitos económicos.
Ver servicio → RiesgoIdentificación, evaluación y priorización de los riesgos penales reales de su operación.
Ver servicio → CanalGestión del canal de Denuncias y Comunicaciones de su empresa en base a criterio experto.
Ver servicio → RolEncargado de prevención de delitos externo, para empresas sin equipo de compliance propio.
Ver servicio → ValidaciónRevisión independiente que valida si el modelo funciona en la práctica, no solo en el papel.
Ver servicio →Los riesgos penales de cada industria son distintos. Hoy tenemos mayor profundidad en construcción, y trabajamos también con otros rubros regulados.
Modelo de prevención, matriz de riesgos y canal de denuncias diseñados sobre licitación pública, subcontratación y ejecución de obra.
Ver compliance para constructoras →Riesgos de fiscalización ambiental, relación con comunidades y proveedores críticos.
Conversemos sobre su empresa →Riesgos de lavado de activos y cumplimiento normativo en la comercialización de proyectos.
Conversemos sobre su empresa →Riesgos de cadena de proveedores, protección de datos y relación con consumidores.
Conversemos sobre su empresa →Riesgos regulatorios sectoriales, prevención de lavado de activos y gobierno corporativo.
Conversemos sobre su empresa →Riesgos laborales, manejo de efectivo y relación con proveedores en un rubro de alta rotación.
Ver compliance para hoteles y restaurantes →¿Su industria no está en la lista? Conversemos sobre su empresa →
Porque la combinación de licitación pública, subcontratación y alta exposición penal hace de la construcción una de las industrias con mayor necesidad de compliance sectorial específico en Chile hoy. La metodología con la que trabajamos —matriz de riesgos por proceso real, no genérica— aplica igual a cualquier industria regulada; construcción es simplemente donde tenemos la mayor profundidad de contenido hasta ahora.
Entre un software que solo recibe denuncias y una consultora Big Four con precios y tiempos de multinacional, hay un punto medio con criterio experto real.
Una conversación inicial para identificar qué necesita realmente su empresa, sin importar la industria en la que opere.
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