Diseñamos su matriz de riesgos sobre la operación real de su empresa — no una plantilla corporativa genérica de directorio, sin importar su industria.
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Una herramienta que identifica, clasifica y prioriza los riesgos de que la empresa o sus trabajadores cometan alguno de los delitos que sancionan la Ley 20.393 y la Ley 21.595, según su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Probabilidad × impacto — el color no reemplaza el criterio experto en cómo se pondera cada riesgo.
Sí, es un componente esencial del modelo de prevención de delitos exigido por la Ley 20.393. Sin una matriz bien construida, el modelo carece de base técnica y difícilmente resiste una fiscalización, sin importar la industria de la empresa.
La matriz de riesgos operacionales mira continuidad del negocio, seguridad laboral o riesgos financieros. La matriz de riesgos penales o de compliance se enfoca específicamente en la exposición a responsabilidad penal de la empresa. Pueden complementarse, pero no son intercambiables.
Los riesgos penales relevantes cambian según la industria. Estas son las cuatro familias de riesgo que evaluamos en cualquier empresa antes de priorizar según su operación específica.
Cohecho, soborno y conflictos de interés en la relación con funcionarios, clientes o proveedores.
Fraude, administración desleal y riesgos propios de la gestión financiera de la empresa.
Incumplimientos graves en seguridad laboral y no pago de cotizaciones.
Contaminación y daño ambiental, relevante según el tipo de operación de la empresa.
El peso de cada grupo cambia radicalmente según la industria: una constructora prioriza corrupción en licitación y riesgos laborales; una minera prioriza medioambiental; un retailer prioriza cadena de proveedores. Por eso ya tenemos desarrollada una versión específica de esta matriz para el sector construcción.
Un proceso técnico, pero conducido con criterio experto en cada ponderación.
Por proceso y área de la empresa, según la naturaleza específica de su industria.
Ponderación de cada riesgo con criterio experto, no solo con una escala mecánica.
Identificación de los riesgos más críticos para la operación real de la empresa.
Medidas concretas asociadas a cada riesgo priorizado.
Revisión conjunta antes de integrar la matriz al modelo de prevención.
Generalmente se utilizan escalas cualitativas o cuantitativas simples, como una matriz de doble entrada tipo 5x5. Pero la metodología por sí sola no es lo que hace útil a una matriz: lo determinante es el criterio experto detrás de cómo se pondera cada riesgo según el contexto real de la empresa y su industria.
Recomendamos revisarla al menos una vez al año, y siempre ante cambios normativos relevantes, como la entrada en vigencia de la Ley 21.595. También debe actualizarse si la empresa cambia su estructura societaria, opera en nuevas regiones o modifica el tipo de actividad que realiza.
Puede hacerlo, pero el resultado depende directamente de su experiencia previa en identificación de riesgos penales del rubro específico de la empresa. Muchas empresas se benefician de una mirada externa que ya haya trabajado con los riesgos típicos de otras compañías de su industria, para no dejar fuera riesgos relevantes por falta de referencia comparativa.
El costo depende del tamaño de la empresa, su industria, el número de procesos o áreas a evaluar, y si la matriz se elabora de forma aislada o como parte del diseño completo del modelo de prevención.
Recomendamos partir con un diagnóstico que permita definir el alcance real antes de comprometer una inversión mayor.
Estime su riesgo según UAF, Ley 20.393 y Ley 21.595
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ContáctenosUna matriz de riesgo corporativa genérica no identifica los riesgos reales de cada industria.
Una conversación inicial para identificar dónde está realmente expuesta su empresa, sin importar su industria.
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