Diseñamos su matriz de riesgos sobre el ciclo real de un proyecto — licitación, subcontratación y ejecución — no una plantilla corporativa genérica de directorio.
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Una herramienta que identifica, clasifica y prioriza los riesgos de que la empresa o sus trabajadores cometan alguno de los delitos que sancionan la Ley 20.393 y la Ley 21.595, según su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Probabilidad × impacto — el color no reemplaza el criterio experto en cómo se pondera cada riesgo.
Sí, es un componente esencial del modelo de prevención de delitos exigido por la Ley 20.393. Sin una matriz bien construida, el modelo carece de base técnica y difícilmente resiste una fiscalización.
La matriz de riesgos operacionales mira continuidad del negocio, seguridad laboral o riesgos financieros. La matriz de riesgos penales o de compliance se enfoca específicamente en la exposición a responsabilidad penal de la empresa. Pueden complementarse, pero no son intercambiables.
Los riesgos reales de una constructora nacen en el ciclo del proyecto, no en una sala de directorio.
Pagos irregulares a inspectores o funcionarios públicos, y acuerdos entre oferentes en procesos de licitación.
Irregularidades en estados de pago, riesgos por subcontratación y delitos laborales graves.
Exposición por el manejo de montos importantes de efectivo y relación con proveedores — un riesgo señalado por organismos internacionales para el rubro.
Un proceso técnico, pero conducido con criterio experto en cada ponderación.
Por proceso y área de la empresa: licitación, subcontratación, ejecución, administración.
Ponderación de cada riesgo con criterio experto, no solo con una escala mecánica.
Identificación de los riesgos más críticos para la operación real de la constructora.
Medidas concretas asociadas a cada riesgo priorizado.
Revisión conjunta antes de integrar la matriz al modelo de prevención.
Generalmente se utilizan escalas cualitativas o cuantitativas simples, como una matriz de doble entrada tipo 5x5. Pero la metodología por sí sola no es lo que hace útil a una matriz: lo determinante es el criterio experto detrás de cómo se pondera cada riesgo según el contexto real de la empresa.
Recomendamos revisarla al menos una vez al año, y siempre ante cambios normativos relevantes, como la entrada en vigencia de la Ley 21.595. También debe actualizarse si la empresa cambia su estructura societaria, opera en nuevas regiones o ejecuta tipos de proyectos distintos a los habituales.
Puede hacerlo, pero el resultado depende directamente de su experiencia previa en identificación de riesgos penales del rubro. Muchas constructoras se benefician de una mirada externa que ya haya trabajado con los riesgos típicos de otras empresas del sector, para no dejar fuera riesgos relevantes por falta de referencia comparativa.
El costo depende del tamaño de la empresa, el número de proyectos o áreas a evaluar, y si la matriz se elabora de forma aislada o como parte del diseño completo del modelo de prevención.
Recomendamos partir con un diagnóstico que permita definir el alcance real antes de comprometer una inversión mayor.
Estime su riesgo según UAF, Ley 20.393 y Ley 21.595
¿Necesita un sistema de compliance que reduzca su exposición real?
ContáctenosUna matriz de riesgo corporativa genérica no identifica los riesgos reales de licitar, subcontratar o ejecutar una obra.
Una conversación inicial para identificar dónde está realmente expuesta su empresa, antes de licitar o de una fiscalización.
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